ПАО 'Нижнекамскнефтехим'

Годовое Общее собрание акционеров

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Публичное Акционерное Общество «Нижнекамскнефтехим» (ПАО «Нижнекамскнефтехим», место нахождения: г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570) сообщает о проведении 15 апреля 2016 г. годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования (далее – «Собрание»).

Место проведения Собрания: актовый зал здания А-12 управления ПАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, Республика Татарстан, Российская Федерация.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 05 марта 2016 г.

Время начала Собрания: 09.00 ч. (по московскому времени).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 08.00 ч. (по московскому времени).

Регистрация лиц, явившихся для участия в Собрании, осуществляется при условии их идентификации путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами (паспортом, доверенностью, документами, подтверждающими полномочия действовать от имени юридического лица без доверенности, иными документами согласно законодательства Российской Федерации).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются регистратору, осуществляющему функции счетной комиссии, при регистрации для участия в Собрании.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2015 год.

2. О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2015 года.

3. Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».

4. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».

5. Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим».

6. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждении его в новой редакции.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: ПАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423574.

Заполненные бюллетени для голосования, предварительно направленные в адрес лиц, имеющих право на участие в Собрании, должны быть предоставлены (получены) ПАО «Нижнекамскнефтехим» не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Собрания (до 13 апреля 2016 г.)

С информацией (материалами) Собрания можно ознакомиться в Управлении по корпоративной собственности и стратегическому развитию ПАО «Нижнекамскнефтехим» по адресу: здание А-12 управления ПАО «Нижнекамскнефтехим», Республика Татарстан, Российская Федерация с 26 марта 2016 г. с 09.00 ч. до 15.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней). В случае обращения лиц, имеющих право на участие в Собрании, с требованиями предоставить им копии документов, плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление, которая указана на сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим» в сети Интернет: https://nknh.ru

Справки по телефонам: (8555) 37-70-11; 37-56-04; факс: (8555) 37-13-65.

Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»



Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Годовой отчет ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2015 год

Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2015 год

Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2015 год

Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2015 год

Рекомендации Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по распределению прибыли за 2015 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим», порядку его выплаты и дате, на которую определятся лица, имеющие право на получение дивидендов

Список  кандидатур в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Информация о кандидатах для избрания в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Список кандидатур в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Информация о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Информация по кандидатуре аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Проект изменений и дополнений Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»