ПАО 'Нижнекамскнефтехим'

Сообщение

о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Публичное Акционерное Общество «Нижнекамскнефтехим» (ПАО «Нижнекамскнефтехим», место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск) сообщает о проведении 09 апреля 2020 г. годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования) (далее – «Собрание»).

Место проведения Собрания: ул. Соболековская, зд. 23, Актовый зал г. Нижнекамск, Республика Татарстан, Российская Федерация.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 16 марта 2020 г.

Время начала Собрания: 10.00 ч. (по московскому времени).

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: с 08.00 ч. (по московскому времени).

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные акции ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются регистратору, осуществляющему функции счетной комиссии, при регистрации для участия в Собрании.

Допуск в помещение проведения Собрания и регистрация для участия в Собрании осуществляется при условии идентификации путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами (паспортом, доверенностью, документами, подтверждающими полномочия действовать от имени юридического лица без доверенности).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 год.
  2. О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2019 года.
  3. О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, в том числе комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим».   
  4. Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
  5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».
  6. Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим».
  7. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждении его в новой редакции.
  8. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждении его в новой редакции.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: ул. Соболековская, зд. 23, оф. 129, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423574.

Заполненные бюллетени для голосования, предварительно направленные в адрес лиц, имеющих право на участие в Собрании, должны быть предоставлены (получены) ПАО «Нижнекамскнефтехим» не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания (до 07 апреля 2020 года)

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться в Управлении по корпоративной собственности ПАО «Нижнекамскнефтехим» по адресу: ул. Соболековская, зд. 23, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация с 19 марта 2020 г. с 09.00 ч. до 15.00 ч. (за исключением выходных дней), а также на сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим»: https://nknh.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В случае обращения лиц, имеющих право на участие в Собрании, с требованиями предоставить им копии документов, плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление, которая указана на сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим»: https://nknh.ru.

Справки по телефонам: (8555) 37-70-11; 37-53-36; 37-13-65.

Адрес электронной почты для справок: nknh@nknh.ru.

Совет директоров
ПАО «Нижнекамскнефтехим»