ПАО 'Нижнекамскнефтехим'

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
ПАО «Нижнекамскнефтехим»


Уважаемый акционер! 


Публичное акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (далее – общее собрание).

Место нахождения ПАО «Нижнекамскнефтехим»: г. Нижнекамск, Республика Татарстан, Российская Федерация.

Дата, до которой от акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций ПАО «Нижнекамскнефтехим», будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы ПАО «Нижнекамскнефтехим», указанные в п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 01 июня 2022 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: ул. Соболековская, зд. 23, оф. 129, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423574. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 04 июня 2022 г. 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания: обыкновенные именные акции, регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-02-00096-А, международный код идентификации обыкновенных акций (ISIN) – RU0009100507.  

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.


Повестка дня общего собрания: 

1. Об     утверждении     годового    отчета,     годовой    бухгалтерской    (финансовой)    отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2021 год. 
2. О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2021 года. 
3. О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
4. Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
6. Об утверждении Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции. 
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции. 
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции. 
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции. 
10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Нижнекамскнефтехим».
11. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».


Лица, имеющие право на участие в общем собрании, имеют право ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, по адресу: ул. Соболековская, зд. 23, оф. 129, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, начиная с 08 июня 2022 г. в рабочие дни с 08.00 до 15.00 часов по московскому времени, а также на сайте ПАО "Нижнекамскнефтехим" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - https://www.nknh.ru

Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, заполненные бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (по 28 июня 2022г. включительно).


Телефоны для справок: (8555) 37-70-11, 37-13-65



Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»